Игра в онлайн казино и пополнение баланса через переводы частному лицу может повлечь за собой серьезные правовые последствия, особенно в свете закона 115-ФЗ. Этот закон вводит обязательства для банков в отношении противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В последнее время участились случаи блокировок карт по 115 фз. Игроки поголовно стали жаловаться что при пополнении денег в онлайн казино через частные лица их блокируют по 115 фз. Также при крупном или мелком выигрыше, выводя деньги из казино им прилетает 115 фз.
Причина блокировки:
При переводе средств в онлайн казино, происходит пополнение через дроп карты.
Дроп – это подставное лицо, участвующее в схеме мошенничества.
Причина блокировки:
При переводе средств в онлайн казино, происходит пополнение через дроп карты.
Дроп – это подставное лицо, участвующее в схеме мошенничества.
Как работает схема?
Дроп заводит карту в банке на своё имя либо получает её от дроповода. На карту переводятся денежные средства. Дроп снимает наличные в банкомате и передаёт третьему лицу. Далее эти деньги могут быть вывезены в другой регион, переданы другим дропам и внесены на их карты. Так цепочка переводов становится более запутанной, а факт преступления скрывается.Тем самым переводя деньги в онлайн казино вы рискуете получить блокировку в вашем банке. Также это касается тех случаев, если вы выиграли деньги и пытаетесь вывести их на карту. По нашим данным за июль месяц 2023 года банки поголовно стали блокировать игроков в онлайн казино.
Банки могут осуществлять мониторинг финансовых операций и, в случае подозрений в нарушении закона 115-ФЗ, иметь право заблокировать счет клиента или принять другие меры.
Один из примеров, который мы привели, демонстрирует, что даже при выигрыше в казино и последующем пополнении баланса через перевод от частного лица, владелец карты может столкнуться с обвинениями в незаконном обогащении. Это связано с тем, что система ботов в казино может использоваться для распределения денег, и переводы от частных лиц могут вызвать подозрения в неправомерном происхождении средств.
Ранее онлайн казино и нелегальные букмекеры использовали эквайринг. При пополнении в казино как бы было всё легально. Но с ужесточением законов о азартной деятельности, онлайн казино стали пользоваться дропами что пагубно стало отражается на игроках, лудоманов.
Игра в онлайн казино и использование азартных услуг может сопровождаться риском нарушения законодательства и возникновения негативных последствий. Поэтому важно быть осведомленным о правовых аспектах и принимать ответственные решения в соответствии с законодательством вашей страны.
